Criterios de seguridad BASC


  • Establecer por escrito acuerdos de seguridad para aquellos Asociados de Negocio que no estén certificados por BASC, que describan el cumplimiento de los criterios de Seguridad BASC que hayan sido establecidos como resultado de la evaluación de riesgos.

  • Establecer criterios de verificación, para el ingreso de nuevos socios (accionistas).
  • Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

    Nota: Para el reporte de la operación sospechosa no se requiere tener certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal, o que los recursos involucrados provienen de tales actividades. Este reporte debe hacerse ante las autoridades competentes de cada país.

    Otros criterios de seguridad